Overview

Analyst/ Consultant KYC

Permanent

Our client is looking to hire a Analyst/ Consultant KYC to join their team in Berlin on a Permanent basis.

Ref: 48548

  • Location: Berlin
  • Category: Finance / Audit
  • Type: Permanent

Overview

Anforderungen:

  • Know Your Customer / KYC, vor allem in
  • Turnusmäßige Überprüfung der Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung
  • Einholen und überprüfen der zur Kundenneuanlage benötigten Unterlagen
  • Research in einschlägigen Systemen (z. B. LexisNexis)
  • Prüfung der Geschäftspartner auf Geldwäscheverdacht
  • Ausführung der Prüfungsschritte zur Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentümers

 

Technical Skills:

  • MS Office

Non-technical Skills:

  • Teamfähigkeit
  • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Experience required:

  • Der Bewerber verfügt idealerweise über erste Berufserfahrung im Bereich KYC / Compliance und einen Bachelor Abschluss
  • Als Büro sind Hamburg, Berlin oder Frankfurt denkbar

Consultant

Sarah Schadek-Keane

Director

T: +49 (0)6924 7568 9431

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